مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

30 خبر
  • هدنة وحصار المضيق
  • نبض الملاعب
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • "الوصايا العشر".. المرشد الإيراني يحدد ثوابت طهران في الخليج ومضيق هرمز

    "الوصايا العشر".. المرشد الإيراني يحدد ثوابت طهران في الخليج ومضيق هرمز

الاتحاد الأوروبي.. عصابة أوكرانية تستغل الحماية المتاحة لأغراض إجرامية

كشفت الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، عبر بيان صحفي، عن تعطيل أنشطة شبكة إجرامية يقودها مواطنان أوكرانيان، استغلا وضع الحماية المؤقتة لنقل مبالغ كبيرة في جميع أنحاء أوروبا.

الاتحاد الأوروبي.. عصابة أوكرانية تستغل الحماية المتاحة لأغراض إجرامية

وأكد البيان أن وكالات إنفاذ القانون في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، كشفت وعطلت أنشطة الشبكة الإجرامية التي يقودها شقيقان أوكرانيان، استغلا وضع الحماية المؤقتة التي يتمتعان بها على أراضي الاتحاد الأوروبي، لنقل مبالغ نقدية كبيرة في جميع أنحاء أوروبا

وذكر البيان أنه في الـ19 من نوفمبر 2024، أحبطت سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا أنشطة شبكة إجرامية يقودها شقيقان أوكرانيان.

وأدت العملية التي استمرت أشهرا إلى اعتقال 23 مشتبها بهم في فرنسا وإسبانيا وسلوفينيا، ومصادرة 35.7 مليون يورو، بالإضافة إلى 36 سيارة وعقارات وساعات ومجوهرات.

ووفقا لليوروبول، فإن الشبكة الإجرامية المنظمة، التي تتألف بشكل رئيسي من مواطنين أوكرانيين وكذلك من مواطنين من أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان، قدمت خدمات نقل الأموال والخدمات المصرفية السرية لشبكات إجرامية أخرى. وكان مواطنون صينيون أيضا جزءا من المجموعة وقدموا خدمات "غسيل الأموال".

وقال اليوروبول: "يُعتقد أن المشتبه بهم أساءوا استغلال وضع الحماية المؤقتة التي منحها الاتحاد الأوروبي للاجئين الأوكرانيين منذ عام 2022".

واستغلت الشبكة الإجرامية وضع اللاجئين الأوكرانيين الذين جلبوا مدخراتهم نقدا معهم إلى أوروبا، والاستثناءات التي منحت لهم لتحويل مبالغ مالية كبيرة. وكان المجرمون يتنقلون بانتظام بين إسبانيا وقبرص وفرنسا وبلدان أخرى، مدعين أن المبالغ المالية جزء من أصولهم الخاصة.

وبعد إلقاء القبض على ناقلي الأموال في البداية، حولت المجموعة تركيزها إلى تحويلات العملة المشفرة، مما زاد من صعوبة تعقبها من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

المصدر: نوفوستي

التعليقات

تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق وعلاقتها باستهداف الطيارين

"لا يهمنا إرضاء الرئيس الأمريكي".. مصدر إيراني يعلق على رفض ترامب لرد طهران بشأن إنهاء الحرب

سوريا.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية ووضع أملاكهما تحت إدارة الحكومة

"مهر": دوي انفجار جنوب شرق إيران ناجم عن تدمير ذخائر من مخلفات القصف الأمريكي

أول تعليق إيراني رسمي على الدعم العسكري المصري للإمارات

أعلى سلطة قضائية سورية تلاحق جنرالا أمنيا وثلاثة وزراء سابقين

الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من "ارتكاب أي خطأ"

لبنان لحظة بلحظة.. نتنياهو يتمسك بالخيار العسكري وبيروت تطالب ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

لبنان لحظة بلحظة.. غارات مكثفة ترفع حصيلة الضحايا ومطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل

وزير الطاقة الأمريكي: اتفاق محتمل مع إيران قد لا يعالج جميع مخاوف برنامجها النووي.. التحدي صعب

منشورات لترامب تتضمن صورا لتدمير الجيش الإيراني

لأول مرة منذ بدء الحرب.. عبور ناقلة غاز قطرية مضيق هرمز بإذن إيراني

"تانكر تراكرز": التسرب النفطي في مضيق هرمز مصدره ناقلة إماراتية تعرضت لاستهداف إيراني (فيديو)

نتنياهو يعترف بانهيار صورة إسرائيل لدى الشباب الأمريكي وارتفاع تعاطفهم مع فلسطين

صحيفة "WSJ": قائد في الظل وصور بالذكاء الاصطناعي.. كيف يعرقل "اختفاء" مجتبى خامنئي إنهاء الحرب

تحذير إيراني لسفن تجارية محددة في مضيق هرمز

يوم دام في جنوب لبنان.. مقتل مسعفين ومدنيين في غارات إسرائيلية وتوغل مدرع يصل مشارف بنت جبيل (فيديو)